Mediante la Resolución UAFE-DG-2022-0129 y Resolución UAFE-DG-2022-0130 emitidas el 8 de abril del 2022, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) designó a los abogados u otros profesionales del derecho y personas jurídicas que ofrecen servicios legales o societarios como sujetos obligados a reportar a la UAFE; así mismo a los contadores o personas jurídicas que ofrecen servicios contables, incluyendo auditorías, las siguientes obligaciones:
Adicionalmente, determina los siguientes plazos para la implementación del Sistema de Prevención de Riesgo, considerando que todos los plazos son aplicables a partir de la fecha de publicación de las mencionadas Resoluciones:
Nota: El presente boletín es “informativo”, por lo que no es, ni podrá, ser usado como asesoría, consultoría u opinión legal. De tener alguna inquietud por favor dirigirse al correo kcardenas@bp-one.com
A continuación encontrarán las Resolución UAFE-DG-2022-0129 y Resolución UAFE-DG-2022-0130 emitidas el 8 de abril del 2022