En un constante esfuerzo por fortalecer la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha emitido la RESOLUCIÓN NO. SCVS-INC-DNCDN-2022-00005254 que modifica los plazos para la presentación de documentación esencial. En este artículo, exploraremos los detalles de esta resolución y cómo impacta en el ámbito empresarial.
El pasado 2 de agosto de 2022, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros anunció la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2022-00005254. Esta resolución establece una importante prórroga del plazo originalmente previsto hasta el 31 de agosto de 2022 para la presentación de la documentación requerida en diversas normativas.
La Resolución SCVS-INC-DNCDN-2022-00005254 impacta directamente en la Norma No. 37 de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos, específicamente en su Artículo 34. Además, también abarca la Disposición General Segunda de las Normas aplicables a las instituciones del sistema de seguro privado en cuanto a prevención de lavados de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Gracias a esta resolución, las empresas y entidades involucradas en los ámbitos mencionados cuentan con una extensión de plazo hasta el 31 de agosto de 2022 para presentar la documentación requerida. Esta medida brinda a las organizaciones un margen adicional para asegurarse de que cumplen con los requisitos establecidos y contribuyen eficazmente a la lucha contra actividades ilícitas.
La extensión del plazo tiene varias implicaciones para las organizaciones. En primer lugar, brinda un período adicional para recopilar y preparar la documentación necesaria, lo que puede contribuir a la calidad y precisión de los informes presentados. Además, esta prórroga permite una mayor planificación interna y la optimización de los procesos de cumplimiento.
En BPONE, comprendemos la importancia de mantenerse actualizado con las últimas regulaciones y normativas. Nuestro compromiso es asistir a las empresas en la adaptación a los cambios normativos, garantizando el cumplimiento y la eficiencia en sus operaciones.
La Resolución SCVS-INC-DNCDN-2022-00005254 es una muestra del compromiso de las autoridades por reforzar la prevención de lavado de activos y delitos financieros. Aprovecha esta extensión de plazo para garantizar la conformidad de tu organización y contribuir a un entorno empresarial más transparente y seguro.
Mantenerse al día con las regulaciones es fundamental para el éxito empresarial. Contacta con nosotros para obtener asesoramiento y soluciones que te permitan cumplir con las normativas vigentes y fortalecer la integridad de tu organización.
Las sociedades sujetas a este control deberán ingresar la información de acuerdo con su noveno dígito del RUC de la compañía considerando el siguiente calendario:
Noveno dígito del RUC | Fecha de registro en Línea |
1 y 2 | 1 al 5 de agosto |
2 y 4 | 8 al 12 de agosto |
5, 6 y 7 | 15 al 19 de agosto |
8, 9 y 0 | 22 al 26 de agosto |
Todos | 27 al 31 de agosto |
Descarga la resolución aquí:
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